Презентация на тему «Повестка дня на совет директоров в виде» |
Презентация на тему: «Повестка дня на совет директоров в виде». Автор: . Файл: «Повестка дня на совет директоров в виде.ppt». Размер zip-архива: 2461 КБ.
Повестка дня на совет директоров в виде
содержание презентации «Повестка дня на совет директоров в виде.ppt»| № | Слайд | Текст |
| 1 |  |
Практика корпоративного секретаря по проведению общего собранияакционеров Универсальный оператор связи Фиксированная телефония & Мобильная связь & Интернет & Телевидение Константин Чулаков, Корпоративный секретарь ОАО «Уралсвязьинформ» |
| 2 |  |
ЛИЦЕНЗИОННАЯ ТЕРРИТОРИЯ Курганская, Свердловская, Челябинская иТюменская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО (УрФО) Пермский край (ПФО) Площадь – около 2 млн. кв. километров Население – 15 млн. человек Уровень урбанизации – 80% Объем телекоммуникационного рынка – 94,6 млрд. руб. КОМПАНИЯ Дата создания межрегиональной компании – 30 сентября 2002 года Акции компании торгуются на российских (РТС и ММВБ) и в виде ADR на зарубежных торговых площадках (Берлинская и Франкфуртская фондовые биржи, Внебиржевой рынок США) Капитализация компании – $ 1,0 млрд. ОАО «Уралсвязьинформ» присвоен кредитный рейтинг одним их ведущих международных рейтинговых агентств: Fitch Ratings – «ВВ» В компании работает 21,7 тыс. сотрудников Межрегиональная компания Межрегиональная компания |
| 3 |  |
Уралсвязьинформ: ключевые фактыЛидирующие позиции в основных сегментах бизнеса Стабильные финансовые показатели Доля рынка в 2009 г.: Местная связь– 71 % Зоновая связь– 95 % Мобильная связь – 35% Интернет и передача данных – 43 % Пропуск трафика – 37% ИТОГО – 42% Интеграция фиксированной и мобильной связи: 3,7 млн. абонентов фиксированной связи 5,7 млн. абонентов мобильной связи Utel 0,8 млн. абонентов широкополосного Интернет Данные за 2009 г. Выручка – 40,7 млрд.руб. EBITDA margin – 38 % Чистая прибыль – 4,0 млрд.руб. Межрегиональная компания Межрегиональная компания |
| 4 |  |
Межрегиональная компанияМежрегиональная компания |
| 5 |  |
Межрегиональная компанияМежрегиональная компания |
| 6 |  |
Структура корпоративного управленияОбщее собрание акционеров ОАО «Уралсвязьинформ» Ревизионная комиссия Аудитор Совет директоров Департамент внутреннего аудита Комитет по аудиту Правление Комитет по корпоративному управлению Корпоративный секретарь Генеральный директор Комитет по кадрам и вознаграждениям Комитет по стратегическому развитию |
| 7 |  |
Виды, формы, сроки проведения общих собраний акционеровВнеочередное общее собрание акционеров Годовое общее собрание акционеров Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы: - избрание Совета директоров Общества, - избрание ревизионной комиссии Общества, - утверждение аудитора Общества, - утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, - иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению: - Совета директоров на основании его собственной инициативы, - требования ревизионной комиссии Общества, - аудитора Общества, - а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования |
| 8 |  |
Общее собрание акционеров может быть проведено:в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование в форме заочного голосования Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, избрании ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также вопросы о распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года не может проводиться в форме заочного голосования Межрегиональная компания Межрегиональная компания |
| 9 |  |
Порядок внесения предложений о внесении вопросов в повестку дня общегособрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества Прием предложений от акционеров о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества Прием, анализ и регистрация заявок Проведение заседания Совета директоров по рассмотрению предложений о включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Межрегиональная компания Межрегиональная компания |
| 10 |  |
Я, Иванов Иван Иванович, настоящим даю согласие быть выдвинутымкандидатом в Совет директоров ОАО «Уралсвязьинформ» для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2010 году и принимать участие в работе Совета директоров Общества в случае избрания. «___» февраля 2010 года _____________ И.И. Иванов СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «Уралсвязьинформ» Межрегиональная компания Межрегиональная компания |
| 11 |  |
Подготовка к проведению общего собрания акционеровСовет директоров созывает собрание и определяет: форму проведения собрания, дату, место, время проведения собрания и почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Межрегиональная компания Межрегиональная компания |
| 12 |  |
Сообщение о проведении общего собрания акционеровсообщение о проведении ГОСА должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, сообщение о проведении ВОСА должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, В сообщении должны быть указаны: полное фирменное наименование и местонахождение Общества, форма проведения общего собрания акционеров, дата, время, место проведения и почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени, время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании, дата составления списка лиц, имеющих право на участие, повестка дня общего собрания, порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в собрании, порядок ознакомления с материалами собрания и т.д. Межрегиональная компания Межрегиональная компания |
| 13 |  |
Организация проведения конкурса на право заключения договора наобязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества С 2005 года ОАО «Уралсвязьинформ» проводит конкурс на право заключения договора на обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудит консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО. С целью проведения конкурса по выбору аудиторской организации в Обществе действует конкурсный комитет, который формируется из членов комитета Совета директоров по аудиту. Ежегодно в конкурсе принимают участие в среднем 4 аудиторские организации. Итоги конкурса представляются на рассмотрение Совета директоров для выработки рекомендаций общему собранию акционеров по утверждению победителя конкурса аудитором Общества. Аудитором ОАО «Уралсвязьинформ» с 2008 года является закрытое акционерное общество «КПМГ». Межрегиональная компания Межрегиональная компания |
| 14 |  |
Оценка комитетом Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ» по аудитуаудиторского заключения независимой аудиторской организации ЗАО «КПМГ» В соответствии с рекомендациями п. 7.3 Кодекса корпоративного поведения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ (ФКЦБ РФ) (распоряжение от 04.04.2002 г. № 421/р) и в соответствии с приказом ФСФР России от 09 октября 2007 года № 07-102/пз-н «Заключение аудиторской организации (Аудитора) Общества до представления его на утверждение общим собранием акционеров представляется для оценки в комитет по аудиту». Межрегиональная компания Межрегиональная компания |
| 15 |  |
Проведение заседания Совета директоров по утверждению формы и текстасообщения о проведении собрания, повестки дня собрания, формы и текста бюллетеней для голосования, перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании, годового отчета Общества Подготовка годового отчета Подготовка предложений по выплате дивидендов Подготовка предложений по избранию аудитора Анализ внутренних документов Общества с целью внесения необходимых изменений, подготовка соответствующих материалов для Совета директоров Подготовка проектов решений Совета директоров по вопросам утверждения формы и текста сообщения о проведении собрания, повестки дня собрания, перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования, годового отчета Общества, назначения председателя собрания Проведение заседаний профильных комитетов Совета директоров Направление материалов членам Совета директоров Межрегиональная компания Межрегиональная компания |
| 16 |  |
Внутренние нормативные документы ОАО «Уралсвязьинформ»Внутренние нормативные документы, утверждение которых, внесение изменений и дополнений в которые отнесены в соответствии с Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров: Устав Общества Положение о Совете директоров ОАО «Уралсвязьинформ» Положение о Правлении ОАО «Уралсвязьинформ» Положение о ревизионной комиссии ОАО «Уралсвязьинформ» Порядок проведения общего собраний акционеров ОАО «Уралсвязьинформ» Межрегиональная компания Межрегиональная компания |
| 17 |  |
Информационное обеспечение собранияПубликация сообщения о собрании в «Российской газете» и региональных СМИ Подготовка материалов, подлежащих представлению акционерам Обеспечение доступа акционеров к информации, подлежащей предоставлению при подготовке к собранию Размещение материалов общего собрания акционеров на сайте Общества Обеспечение приема бюллетеней для голосования, поступивших от акционеров, которые проголосовали досрочно Межрегиональная компания Межрегиональная компания |
| 18 |  |
Организационная подготовка собранияСоставление сметы и утверждение ее Правлением Общества Составление списка приглашенных (акционеров, членов Совета директоров, кандидатов в члены Совета директоров, представителей аудитора Общества, членов счетной комиссии, представителей СМИ) Подготовка помещения для собрания (для президиума, счетной комиссии, пресс-центра), техническое оснащение помещений Межрегиональная компания Межрегиональная компания |
| 19 |  |
Уважаемый Дмитрий ЮрьевичПриглашаем Вас принять участие в работе годового общего собрания акционеров ОАО «Уралсвязьинформ», которое состоится 23 июня 2010 года в г. Екатеринбурге по адресу 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 8, Отель Хаятт Ридженси Екатеринбург. Начало собрания в 10 час. 00 мин. местного времени. Данные о прибытии (дата, время, вид транспорта, номер рейса, контактные телефоны) просим сообщить по e-mail: chulakov-kkh@gd.usi.ru, либо по факсу (343) 379-19-83, либо по телефону 8-902-471-99-03 Чулакову Константину Харламповичу С уважением, Корпоративный секретарь К.Х. Чулаков ЧЛЕНУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «Уралсвязьинформ» Д.Ю. ТУШУНОВУ Межрегиональная компания Межрегиональная компания |
| 20 |  |
Органы, образуемые для проведения общего собрания акционеровПредседатель собрания, назначенный Советом директоров, ведет собрание, в т.ч.: объявляет об открытии и закрытии собрания, объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня, контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня По решению председателя может быть образован президиум общего собрания. Председатель и члены президиума осуществляют совместное ведение собрания Корпоративный секретарь Общества осуществляет функции секретаря собрания: ведет протоколы общих собраний акционеров, организует информирование участников собрания об итогах голосования Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества: проверяет полномочия и регистрирует участников собрания, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет порядок голосования, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в собрании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования и т.д. Межрегиональная компания Межрегиональная компания |
| 21 |  |
Проведение общего собрания акционеровПодготовка регламента собрания Подготовка выступлений по вопросам повестки дня собрания, подготовка презентаций Обеспечение ознакомления акционеров с информационными материалами и консультации по заполнению бюллетеней Фоновое сопровождение собрания (музыкальные заставки, показ фильмов, слайдов) Межрегиональная компания Межрегиональная компания |
| 22 |  |
Порядок ведения и голосования по вопросам повестки дня общего собранияакционеров ОАО «Уралсвязьинформ» Регистрация участников собрания С 8.00 ОАО «ОРК», Заичко Д.А. Объявление кворума собрания 10.00 – 10.05 Орк Открытие собрания, объявление регламента 10.05 – 10.10 Лукаш С.А. Годовой отчет ОАО «Уралсвязьинформ» 10.10 – 10.30 Лукаш С.А. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2009 финансового года 10.30 – 10.35 Горковенко А.С. Избрание членов Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ» 10.35 – 10.40 Чулаков К.Х. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Уралсвязьинформ» 10.40 – 10.45 Чулаков К.Х. Ознакомление с порядком голосования на собрании 10.45 – 10.50 Орк Голосование бюллетенями № 1, 2, 3 (вопросы 1-4) 10.50 – 11.00 Заичко Д.А. Реорганизация Общества в форме присоединения открытого акционерного общества «Уралсвязьинформ» к Открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» 11.00 – 11.10 Лукаш С.А. Внесение изменений в Устав ОАО «Уралсвязьинформ» 11.10 – 11.15 11.10 – 11.15 Самойлов Д.И. Самойлов Д.И. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Уралсвязьинформ» Межрегиональная компания Межрегиональная компания Мероприятие Время Ответственный |
| 23 |  |
Утверждение аудитора ОАО «Уралсвязьинформ» на 2010 год11.15 – 11.20 Чулаков К.Х. Утверждение нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ» 11.20 – 11.25 11.20 – 11.25 Чулаков К.Х. Чулаков К.Х. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Уралсвязь-информ» по итогам работы за 2009 год. Определение размера и порядка выплаты вознаграждения по итогам работы за 2009 год О прекращении участия ОАО «Уралсвязьинформ» в Поволжской Ассоциации инженеров телекоммуникаций и информатики «ТЕЛЕИНФО» 11.25 – 11.30 11.25 – 11.30 Самойлов Д.И. Самойлов Д.И. О прекращении участия ОАО «Уралсвязьинформ» в Ассоциации управления качеством связи и информатизации «Международный конгресс качества телекоммуникаций» Перерыв для голосования. Ответы на вопросы 11.30 – 12.00 Подсчет голосов ОАО «ОРК» 12.00-– 13.30 (ориентиров.) Объявление результатов голосования (по готовности ОРК) 13.30 – 13.50 (ориентиров.) Завершение работы собрания 13.50 (ориентиров.) Проведение заседания Совета директоров 13.50 – 14.00 Чулаков К.Х. Пресс-конференция 14.00 – 14.30 Костарев В.Н. Мероприятие Время Ответственный Межрегиональная компания Межрегиональная компания |
| 24 |  |
Корпоративные действия после завершения собранияПроведение заседания Совета директоров Подготовка протокола годового общего собрания акционеров Подготовка информации для пресс-релиза для акционеров по итогам собрания Раскрытие информации о решениях собрания (совместно с департаментом ценных бумаг) Подготовка утвержденных изменений в Устав в регистрирующие органы (совместно с департаментом правового обеспечения) Подготовка информации для размещения на сайте Общества (утвержденных ГОСА внутренних документов: Положения о Совете директоров, Устава Общества и т.д., составов Совета директоров, Ревизионной комиссии) Сбор информации о членах Совета директоров для ежеквартального отчета Общества Межрегиональная компания Межрегиональная компания |
| 25 |  |
Анкета члена Совета директоров ОбществаМежрегиональная компания Межрегиональная компания |
| 26 |  |
Благодарю за вниманиеОАО «Уралсвязьинформ» 620014, Екатеринбург, ул. Московская, 11 Тел. (343) 376 20 11 Факс (343) 379 19 83 Chulakov-KKH@gd.usi.ru www.usi.ru www.u-tel.ru |
| «Повестка дня на совет директоров в виде» | ||
